论文信号:000563 论文略语:陕西省州使充满公司A 公报编号:2019-33

陕西国际婚约一份有限公司

大约激起 2019 199199199199年概要的暂时隐名大会通牒

公司及持有违禁物的董事担保购置物认可、精确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性情况或大没遇到。

2019623日,陕西国际婚约一份有限公司(以下略语公司)姓届董事会第四十个次相遇深思经过了《大约激起2019199199199199年概要的暂时隐名大相遇案,拟聚集相遇2019199199199年概要的暂时隐名大会,以下是与相遇插一脚的事项:

一、相遇聚集的基本情况

1隐名大会:2019199199199年概要的暂时隐名大会。2.隐名大会激起人:董事会2019623姓届董事会第四次相遇将在现在称Beijing聚集。 十次相遇,深思经过了《大约激起2019199199199199年概要的暂时隐名大相遇案,提议的呼叫 翻开隐名大会。

3相遇的效力、合规性:隐名大会的聚集契合法律条例。、行政规章、规章、正态化论文、深圳论文市所事情章程与使命章程。

4相遇日期、时期:

1现场相遇时期:2019710天(星期三)午后14:30

2互联网网络开票时期:

深圳论文市所贸易体系网上开票时期2019710白昼早期9:30-11:30午后13:00-15:00

深圳论文市所网上开票零碎在网上开票时间为201979白昼午后15:002019710白昼午后15:00

5相遇聚集方法:隐名会相遇采取现场公认和现场公认相结合的方法聚集。。

6相遇登记签到日期:201973天(星期三)。

7相遇同类:

1控制公司一份的权益股隐名或其代劳人;

2019 7 3 中国论文登记签到结算有限责任公司 公司在深圳分行记录的持有违禁物权益股隐名,它可以 代劳人全挂在脸上列席和开票,隐名代劳人不用是公司的隐名。 (认可书附于本通牒后) 2)。

2)公司董事、监事、高级管理参谋的; (3公司用电话通知的辅导员;

4按R列席隐名大会的静止参谋的。

8.相遇放置:西安高新区科学与技术路50金桥国际成直角的号C使就职公司24发展相遇室。

二、相遇深思或成绩报告单的事项

(1)关系到隐名大会的账单指定

1.深思事项

1大约推选第九届董事会孤独董事法案;

2大约推选第九届董事会孤独董事法案;

3大约推选第九届中西部及东部各州的县议会非职员掌管的账单;

4)大约 2019 中国人民解放军年度使充满婚约平面图;

5大约内部掌管拨款的账单。

2.成绩报告单事项

推选公司雇工监察事务成绩报告单。 (2)平面图发行1.隐名大相遇案1、账单2、账单3需求以积聚开票方法开票,账单4、议 案5普通比分公认。

2.是你这么说的嘛!事项已在第十八次相遇深思和经过,深思和成绩报告单的详细情况2019625每日大报信息网()的《2019199199199199年概要的暂时隐名大相遇案2019-34)。

3.孤独董事申请求职者的资历和孤独性,股 东部国会可以开票。

4.这次隐名大会按累计数推选非孤独董事、孤独董事、非职员掌管, 推选非孤独董事5名,孤独董事3名,非职员掌管3名。隐名所持作民意调查 其控制的公认权一份数乘以C,隐名可以依据其拥某个作民意调查停止推选。 人数为限在申请求职者中恣意分派(可以投出零票),只是,总作民意调查不得超越H票。。

三、提案编码

凡例

提案编码

提案指定

勾选的列

可以开票

100

普通报账:除积聚开票提案外的持有违禁物提案

积聚开票提案

积聚开票推选公司第九届董事会

接合处竞选 5

孤独董事账单

推选薛继民为公司第九届董事会董事

推选姚卫东为公司第九届董事会董事

推选桂泉海为公司第九届董事会董事

推选卓国权为公司第九届董事会董事

推选赵忠奇为公司第九届董事会董事

积聚开票推选公司第九届董事会

接合处竞选 3

孤独董事法案

推选赵希军为董事会第九任孤独董事

推选关庆友为D董事会第九任孤独董事

推选张俊瑞为D董事会第九任孤独董事

累计推选公司第九届中西部及东部各州的县议会

接合处竞选 3

非职员掌管的账单

推选陈伟刚为中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会监事

王晓芳中选第九届中西部及东部各州的县议会监事

推选田哲军为中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会监事

非积聚开票提案

大约 2019 中国人民解放军年度使充满婚约平面图

大约内部掌管拨款的账单

四、相遇及静止事项的登记签到

(一)登记签到方法:

1.团体隐名由法定代劳人列席相遇,法定代劳人应控制以塞住单位印章的合法营地。 依据正本、法定代劳人性能使宣誓、法定代劳人性能证、团体隐名 户口签发的原持有违禁物权使宣誓的登记签到;团体隐名由代劳人代劳。相遇的,代劳人应持以塞住单位印章的团体营依据正本、团体隐名法定代劳人签名并以塞住单位印章的认可授权书及静止能使宣誓其有权列席相遇的论文、代劳人性能证、团体隐名户口签发的原持有违禁物权使宣誓的登记签到;

2.在珀索列席相遇的自然人隐名,自然人隐名该当控制性能证。、隐名报告 事业心签发的原始持有违禁物权使宣誓的登记签到;代劳人列席相遇, 代劳人应控制本身的性能证。、残废者授权书、客户性能证、交付人隐名报告户卡及 事业心问题的原始股权证的登记签到;

3.远处隐名可以登记签到时传真传输或现场登记签到。。

隐名传真传输登记签到,上级的残废者论文必须做的事关系到工作参谋的复核。。

(2)登记签到时期:201978天(午前)9:00-12:00、午后14:00-17:00)及2019710当天现场相遇前三十分钟。

(3)记录地:西安高新区科学与技术路50金桥国际成直角的号C27发展委员会办公室。

(四)列席现场相遇的隐名和隐名代劳人请引起中间定位证件于会前三十分钟到会场安排使喜悦登记签到。

(5)相遇联系方法

1.相遇联系方法

联系电话和传真传输:(02981870262

加法运算:西安高新区科学与技术路50金桥国际成直角的号C27发展委员会办公室。

邮递区号:710075

联络:孙一娟

2.中间定位费:隐名或代劳人列席相遇的膳宿和车费。

五、插一脚在线开票的详细操作涨潮

在隐名大会上,公司隐名可应用深圳论文市所贸易体系 )接合处开票,网上开票的详细操作顺序见附件。1

六、伴奏的文档

1.姓届董事会第四十个次相遇比分;

2.姓届中西部及东部各州的县议会其次十八次相遇比分;3.深圳论文市所销路的静止论文。 以此方式通牒。附件:1.插一脚在线开票的详细操作涨潮2.认可授权书陕西国际婚约一份有限公司

董 事 会

2019 6 24

附件 1

插一脚在线开票的详细操作涨潮

一、互联网网络开票顺序

1.开票信号:360563 开票缩写:全国的开票

2.笔者公司不注意主要担保,因而不注意主要担保开票是SE。

3.开作民意调查或开作民意调查

非积聚开票提案,填写终极建议表:协议、支持、弃权。

积聚开票提案,填写申请求职者的开作民意调查。隐名该当在其所持公认权的范围内停止公认。,隐名开作民意调查超越H票的。,或开票超越界限推选射中靶子申请求职者数目,提案组的持有违禁物开票均乐趣残废者。。倘若你不协议申请求职者,你可以投那申请求职者的票 0 票。

各提案组隐名所持公认权示例如次:

1推选非孤独董事(如提案 1,对等推选,申请求职者数为 5 位)

隐名所持作民意调查=隐名代表的有公认权一份总额×5

隐名可在 5 非孤独董事申请求职者的恣意分派,只是,总作民意调查不得超越H票。。

2推选孤独董事(如提案 2,对等推选,申请求职者数为 3 位)

隐名所持作民意调查=隐名代表的有公认权一份总额×3

隐名可在 3 孤独董事申请求职者的恣意分派,只是,总作民意调查不得超越H票。。

3)推选非职员掌管(如提案 3,对等推选,申请求职者数为 3 位)

隐名所持作民意调查=隐名代表的有公认权一份总额×3

隐名可以 3 位非职员掌管申请求职者空军将领其拥某个推选作民意调查恣意分派,只是,总作民意调查不得超越H票。。

4.隐名对普通报账停止开票,乐趣对除积聚开票提案外的持有违禁物提案表达 相等的数量建议。

隐名对普通报账与详细提案反复开票时,以概要的残废者开票为准。倘若隐名是第一对 对详细提案的公认,再对普通报账开票公认,对已公认的详细提案的公认建议该当首次思索。,静止未公认的提案以普通报账的公认建议为准;如先对普通报账开票公认,再对对详细提案的公认,则以普通报账的公认建议为准。

二、深圳论文市所贸易体系公认顺序

1.开票时期:2019 7 10 每日市时期,即 9:30-11:3013:00-15:00

2.隐名可以登录论文公司市客户,并。 三、经过深圳交易所互联网网络开票零碎开票的顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的时期i 2019 7 9 日(现场隐名大会前一天)午后 15:00,完毕时期是 2019 7 10 日(现场隐名大会完毕之日)午后 15:00

2.隐名经过互联网网络开票零碎在线开票,深圳论文市所使充满 人身攻击的网络通信性能识别事情号码簿2016 性能识别年度修正案规则,购置物深圳论文市所数字使宣誓深圳论文市所使充满者服役中心。详细的性能识别涨潮可登录互联网网络开票零碎 章程号码簿。

3.隐名购置物服役密码电文或数字使宣誓,可登录 深圳论文市所网上开票零碎。

附件2

认可授权书

I(我的单位)

陕西国际婚约一份一份有限公司

公司的隐名,兹全权代表付托

假造(未婚妻)代表I(我的单位)列席 2019

7 10 日聚集的陕西国际婚约一份有限公司 2019 199199199年概要的暂时隐名大会, 收件人有权对年会深思的账单停止公认。,替代 在这次相遇上签名中间定位论文。

I(我的单位)对隐名大会各项提案公认建议如次:

凡例

公认结实

提案

提案指定

纵队激进分子

编码

勾选的列

协议

支持

弃权

可以做很多事。

开票

100

普通报账:此外积聚开票提案

提案

积聚开票提案

论积聚开票制推选公司

接合处竞选人数 5

九届董事会孤独董事账单

推选薛继民为公司第九届董事会董事

推选姚卫东为公司第九届董事会董事

推选桂泉海为公司第九届董事会董事

推选卓国权为公司第九届董事会董事

推选赵忠奇为公司第九届董事会董事

论积聚开票制推选公司

接合处竞选人数 3

九届董事会孤独董事法案

推选赵希军为公司第九届孤独董事会盟员

董事

关庆友中选第九届董事会孤独董事

董事

推选张俊瑞为公司第九届董事会盟员

董事

论积聚开票制推选公司

接合处竞选人数 3

九届中西部及东部各州的县议会非职员掌管的账单

推选陈伟刚为中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会监事

王晓芳中选第九届中西部及东部各州的县议会监事

推选田哲军为中华人民共和国第九届中西部及东部各州的县议会监事

非积聚开票提案

大约 2019 中国人民解放军年度使充满婚约平面图

大约内部掌管拨款的账单

本公司/我不注意对在深思的事项作出随便哪第一详细指出。,收件人(是)不可以按本身的建议开票。

普林西帕的名字:

股票上市的公司董事持股的使具有特征和数目:

客户性能证号码(团体隐名营业执照号码):

收件人指定:

收件人ID号:

认可书签发日期: 年 月 日

代劳权残废者期:自本认可书签名之日起至这次隐名大会完毕。。

负责人(签名或法定代劳人签名)、盖印):

凡例:1.账单 1、账单 2、账单 3 积聚开票公认,详细如次。:(1)非孤独董事、孤独董事与非职员掌管的推选分离采取积聚开票方法公认,交付人拥某个开票总额分离为其于登记签到日期控制的公司股作民意调查乘于应推选的非孤独董事人数5 名)、孤独董事人数3 名)或非职员掌管人数(3 名);(2在每回开票的总金额内,交付人可以天体的固有运动分派协议票的数目。,它可以把持有违禁物的开票权集合在申请求职者没有人。,它的总作民意调查也可以分派给两个或两个上级的的申请求职者。;(3倘若交付人的开票总额合计或以内,开票残废者。,实践开票总额与积聚作民意调查之差;倘若交付人的开票总额超越,收件人对这件事情的开票是因瓦利的。。2.交付人确定对是你这么说的嘛!静止账单停止公认。、支持、在一致的的“√”,三个选择能力中唯一的选择第一,倘若选择了多个物品,则认可隐名应被乐趣。倘若未选择,以全权代表收件人的性能行使公认权。3.授权书剪报、按是你这么说的嘛!体式复制或便宜残废者;4.倘若交付人是团体隐名,单位盖印。

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