证券代码:600383股缩写:金地许多公报编号:2010-030

金地(许多)使产生兴趣有限公司

第五届董事会第五十的次国会公报

董事会和公司全套服装董事典当、给错误的劝告性的规定或重要人物忽略,愿意的的真相、个人和协同责任心的真实和丰富的性。

金地(许多)使产生兴趣有限公司(以下称“公司”)于2010年6月8日收回召集第五届董事会第五十的次国会的使充满,国会是在2010年6月11日召集的。。国会召集、对中华人民共和国公司法的有关规定。

公司普通十三个名董事,越过开票当选,同意十三个票、没人反、不弃权,顺风的安排早已过:

1、《在起作用的被提名陈爱虹未婚妻为第五届董事会董事应用求职者的安排》

在配偶单位的头脑蒋月敏的任务交换的账,应用第五届董事会董事会退职。

董事会感激蒋月敏装配对他的勤劳和责任心时。

配偶引荐,董事会被提名陈爱虹未婚妻为第五届董事会董事应用求职者,并指的是配偶大会考虑认可。

陈爱虹未婚妻简历见附件。

2、在起作用的公司财务根底会计职业自查揭晓的定案

依据深圳证监局的需要,公司对财务A的根本任务作了特别的同一的检讨。,自查揭晓早已产生。,已被审计手续费认可。。董事会以为揭晓的愿意的是成立真实的。、片面丰富的,同用意深圳证券监视设法对付局揭晓。

3、在起作用的在2010召集第三次暂时配偶大会的安排

愿意的详见《在起作用的20年度召集第三次暂时配偶大会的使充满》(公报2010-031号)。

专门地颁布发表。

金地(许多)使产生兴趣有限董事会

2010年6月12日

附:第五届董事会董事应用求职者陈爱虹简历

陈爱虹,女,生于1970年11月。本科学历,会计职业师,清华威尔士人正在读MBA。前财政大臣、福田区授予设法对付公司、审计部大臣、福田资历行政设法对付局局长。教区牧师副总统深圳福田授予开展公司、深圳福田可燃电力有限公司董事长。。

证券代码:600383股缩写:金地许多公报编号:2010-031

金地(许多)使产生兴趣有限公司

在起作用的20年度召集第三次暂时配偶大会的使充满

董事会和公司全套服装董事典当、给错误的劝告性的规定或重要人物忽略,愿意的的真相、个人和协同责任心的真实和丰富的性。

一、国会工夫:2010年7月5日午前9:30星

二、国会地皮:深圳福田区贫弱路金地交换大厦Jindi许多

三、国会会议召集人:金地(许多)使产生兴趣有限董事会

四、国会当选:现场开票

五、连接资历:

1、公司董事、监事和高级设法对付人员;

2、2010年6月30日上海股票交易所上市,本公司在奇纳河上海加入子公司懂得配偶,有权列席配偶大会;不克不及连接这次配偶大会的配偶,基于信用的是公司的配偶(不相信);

3、公司使用的辅导员。

六、国会本题:

1、《在起作用的当选陈爱虹未婚妻为第五届董事会董事的安排》

2、当选陈边装配为第五届董事会局长。

上述的搬动的愿意的详载于四分之一的十九岁届国会。、第五十的次国会定案公报。

七、现场国会表达:

1、表达地皮:对董事会,董事会六楼,金地交换大厦的重要官职,Fuqi,邮递区号:518048

2、表达工夫:2010年7月1日- 7月2日,每天早晨9点到后期5点

3、表达方向:

配偶和配偶付托的代理人可以由、袋或电报传真的表达。?

适合上述的环境的公司该当问题作证。、法定代理人身份证、设想证明;在代理人在场的环境下,该当布置法定代理人付托书。、身份证;

适合上述的需要的自然人该当布置HI硬拷贝。、设想证明;在代理人在场的环境下,另布置代理人身份证。、付托书。

4、有关注意事项:列席国会的配偶和配偶代表。

八、通信处:金地交换大厦、贫弱路、福田区、深圳,邮递区号:518048

九、使接触姓名:小宇张

联系电话:0755-83844828电报传真:0755-82039900

十、宁静事项:

列席国会交通、一刻钟自理。

专门地使充满。

附件:

付托书相信书

金地(许多)使产生兴趣有限董事会

2010年6月12日

附件:付托书相信书

兹付托__________装配(未婚妻)代表我列席金地(许多)使产生兴趣有限公司2010年第三次暂时配偶大会,行使当选权。

客户(署名):基于信用的:

客户身份证号码:基于信用的的身份证号码:

设想使产生兴趣的客户数:

付托人配偶账号:

付托日期:______年____月____日

付托无效:

校长对考虑事项的当选标示:

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