贴纸密码:000655 贴纸缩写:金陵矿业 编号:2012-005

  山东金陵矿业股份有限公司

  六年级届董事会第十一次汇合点公报

  公司和董事会作为正式工作人员的以誓言约束A的事实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或主要的忽略。

  山东金陵矿业股份有限公司(以下缩写“公司”)六年级届董事会第十一次汇合点印制的广告于2012年1月30日以听筒、电子邮件发送出去,2012年2月5日午前9点,公司六年级届董事会第十一次汇合点召集,汇合点由董事长张相军教师掌管。汇合点应联结九位董事。,九位董事现实分担董事,三的孤独董事。汇合点的召集和召集适合公司条例。、《贴纸法》和《公司条例》的有关规定,汇合点坚决是合法无效的。。

  董事会的心细思索,汇合点照顾经过了拥护者鸟嘴相接触:

  1、 照顾经过公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的鸟嘴相接触

  此求婚将在105列出。,832万7000元、但高尚的不超过107,647.84 为金陵铁矿越过上市一万元。

  商定3票,支持0票,弃权0票

  看大潮信息网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  副董事张翔俊教师、贾丽星教师、赵能丽教师、刘胜刚教师、王国明教师、傅海亭教师对此鸟嘴相接触的公认停止了逃脱。

  2、在附近筹集关系方市全部含义的商讨

  商定3票,支持0票,弃权0票

  看大潮信息网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  副董事张翔俊教师、贾丽星教师、赵能丽教师、刘胜刚教师、王国明教师、傅海亭教师对此鸟嘴相接触的公认停止了逃脱。

  上述的条例草案1、2、尚需参考股东大会照顾。,股东大会采取现场开票相结合的公认方法,股东大会召集时期公报。

  本公报。

  山东金�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注